RCMP 보고서, 가짜 2달러 동전에 대한 새로운 세부 사항 공개

글로벌 뉴스는 캐나다에서 발생한 가장 큰 가짜 2달러 동전 사건에서 조용히 유죄 판결을 받은 토론토 인근의 수수께끼 같은 남성에 대한 새로운 세부 정보를 입수했습니다.

새롭게 공개된 RCMP(캐나다 로열 기마 경찰)의 조사 보고서에 따르면, 다이시옹 허(Daixiong He)는 부유한 중국계 캐나다인 사업가로, 체포 당시 토론토 스카보로 지역에 위치한 주요 중국 슈퍼마켓을 소유하고 있었다고 합니다.

보고서에 따르면, 허는 2021년 한 해 동안 토론토 대도시 지역의 세 개의 주요 은행에 자신의 개인 및 사업 계좌로 500개의 의심스러운 2달러 동전이 담긴 상자 90개를 입금했으며, 2022년 5월 체포되기 전에 경찰은 그 중 9개의 상자(총 4,500개의 동전)를 압수했습니다. 이 동전들은 캐나다의 금융 시스템에 유입되기 전에 압수된 것입니다.

RCMP 보고서는 수사관들이 허가 혼자가 아니었다고 결론지었다고 전하며, 캐나다 최대 도시에서 가짜 동전을 유통하는 '유통망'이 존재할 가능성을 시사합니다.

허는 2022년 5월 체포 이후 뉴마켓 법원에서 가짜 돈을 발행하고 소지한 혐의로 고지되지 않은 유죄를 인정하고, 빠르게 10만 달러의 벌금을 납부하며 대부분의 공적 및 언론의 주목을 피해갔습니다. 그는 징역형을 면했으며 벌금을 납부한 후 소지 혐의는 처분이 보류되었습니다.

캐나다 왕립 조폐국(Royal Canadian Mint)은 자사의 가짜 2달러 동전 문제를 "작은 규모"로 축소하여 공개적으로 언급했습니다. 하지만 RCMP 보고서에 따르면, 조폐국은 2021년 6월에 RCMP에 비공식적으로 "토론토 지역에서 유통 중인 2달러 동전의 상당한 양이 가짜 동전임이 확인되었다"고 보고한 것으로 나타났습니다.

지금까지 수천 개의 가짜 2달러 동전을 소지하고 이를 입금한 리치몬드 힐의 사업가와 그를 어떻게 RCMP가 붙잡았는지에 대한 세부 사항은 철저히 비밀에 부쳐져 있었습니다.

글로벌 뉴스는 정보공개법(Access to Information Act)을 통해 허에 관한 43페이지 분량의 RCMP 수사 보고서를 입수했습니다. 이 보고서는 RCMP의 GTA(그레이터 토론토 지역) 중대 및 국제 범죄 조직 단위가 작성한 것으로, 토론토 서부 지부에서 작성되었습니다.

다이시옹 허(Daixiong He)란 누구인가?

2022년 RCMP 보고서에 따르면, 다이시옹 허는 체포 당시 사업가이자 슈퍼마켓 소유주였다고 합니다. 그는 토론토의 세 개 은행(HSBC, 로열 뱅크, 몬트리올 은행 지점)에 자신의 개인 및 사업 계좌로 한 번에 500개의 가짜 2달러 동전이 가득 담긴 큰 상자들을 여러 번 입금했습니다. 때로는 한 번에 여섯 상자까지 입금하기도 했습니다.

이 정보를 바탕으로 글로벌 뉴스는 허가 체포 당시 리치몬드 힐에 거주하며, 스카보로에 위치한 대형 아시아 슈퍼마켓인 필드 프레시 슈퍼마켓(Field Fresh Supermarket Inc.)의 회장, 재무 담당자, 소유자로 등재되어 있음을 발견했습니다.

필드 프레시는 2016년에 설립되었으며, 5661 Steeles Ave. E.에 위치한 65,000평방피트 규모의 매장을 운영하고 있습니다. 이곳은 원래 T&T 마켓이 있었던 자리입니다.

허의 공시된 주소는 리치몬드 힐에 있는 세 개의 차고가 있는 주택이며(허 명의로 등록되지 않음), 그가 소유한 차량은 새로 구입한 8만 2천 달러짜리 메르세데스 세단입니다. 공개 기록에 따르면, 허는 자신의 변호사를 통해 질문에 답하거나 어떤 언급도 하지 않겠다고 밝혔습니다.

필드 프레시 슈퍼마켓에서 자신을 매장 관리자라고 소개한 한 여성은 허가 더 이상 소유자가 아니라고 밝혔습니다. 새로운 소유자가 누구인지 묻자, 그녀는 기자에게 이를 스스로 알아내고 다시 연락하지 말라고 요구했습니다.

기업 기록에 따르면, "필드 프레시 슈퍼마켓"이라는 사업 이름은 2023년 6월부터 1000575070 온타리오 주식회사가 사용하고 있습니다. 이 회사의 등록된 본사는 허가 공시한 리치몬드 힐 주소와 동일하지만, 회사의 임원과 이사는 다른 사람들입니다. 필드 프레시 슈퍼마켓 Inc.와 1000575070 온타리오 주식회사 간의 관계는 기업 기록 상으로는 불분명합니다.

RCMP 보고서의 비밀스러운 부분

비록 허는 유죄를 인정했지만, RCMP의 수사 보고서는 심하게 검열되었습니다. 보고서에서 8페이지가 전부 가려졌으며, 그 외에도 많은 텍스트 부분이 검열 처리되었습니다.

검열되지 않은 부분에서도 RCMP는 "위조 동전 유통망"에 다른 사람들이 연루되었을 가능성에 대한 새로운 의문을 제기하고 있습니다.

보고서의 날짜와 사건들은 팬데믹 기간 동안 RCMP와 캐나다의 금융 정보 기관인 FINTRAC 간의 협업에 문제가 있었음을 드러내고 있습니다.

RCMP와 캐나다 왕립 조폐국(Royal Canadian Mint)은 이번 대규모 위조 동전 사건에 대해 논의할 수 있는 수사관이나 보안 책임자를 제공하는 것을 거부했습니다.

허는 혼자였는가?

RCMP 보고서에 따르면, 허는 그레이터 토론토 지역(GTA)에서 가짜 2달러 동전을 유통하는 데 혼자가 아니었으며, 보고서에서 허가 어떻게 그렇게 많은 가짜 동전을 소지하게 되었는지에 대한 설명은 빠져 있습니다.

보고서에 의하면, 두 번째 용의자가 체포되어 기소되었지만, 그에 관한 모든 정보는 검열되어 보고서의 제목 페이지조차 해당 인물의 정보가 모두 가려졌습니다. 보고서는 "RCMP 수사는 가짜 2달러 동전의 유통이 다이시옹 허가 완료한 은행 입금에만 국한되지 않음을 확인했다"고 밝혔으며, 그 다음 10문장은 모두 검열되었습니다. 허의 형사 사건 변호사는 글로벌 뉴스에 이 다른 남자가 실제로 가짜 2달러 동전 제조의 핵심 인물이었다고 말했지만, 그 남자는 캐나다 당국에 의해 추방 시도가 실패하면서 석방되었다고 전했습니다.

RCMP의 수사 개시와 가짜 동전의 확산

RCMP 보고서에 따르면, 수사는 2021년 7월 12일 시작되었으며, 이는 2021년 6월 16일 캐나다 왕립 조폐국의 요청에 의한 것이었습니다. 그 당시 RCMP의 국가 위조 방지 국(NACB)은 이미 그레이터 토론토 지역에서 가짜 2달러 동전이 1년 이상 유통되고 있음을 알고 있었다고 보고서는 전합니다.

가짜 동전은 2020년 2월, 더럼 지역 경찰 서비스 파일에서 처음 등장했으며, 이는 2021년 토론토에서 유통된 동일한 가짜 동전이라고 보고서는 밝혔습니다. 다만 이에 대한 추가적인 세부 사항은 제공되지 않았습니다.

팬데믹과 가짜 동전 유통

2020년 초 팬데믹 기간 동안, 보고서에 따르면, 조폐국은 동전 검사 프로그램을 일시 중지했으며, 이는 가짜 동전을 탐지하고 확인하여 시장에서 제거하는 프로그램이었습니다. 이 조치는 아마도 작업장 내 근로자들의 집합을 피하려는 직장 안전 조치였을 가능성이 높습니다. 하지만 이로 인해 토론토 지역의 위조범들이 1년 이상 이익을 얻을 수 있는 기회가 되었으며, 가짜 동전 유통이 이어졌다고 보고서는 전합니다.

허가 용의자로 식별된 경위

RCMP 보고서에 따르면, 2021년 RCMP가 수사를 시작한 후, 조폐국의 동전 샘플링 및 검사 프로그램 덕분에 허가 용의자로 신속하게 식별되었습니다.

조폐국의 프로그램은 500개의 2달러 동전이 들어 있는 큰 붉은 상자들을 가져와, 상자 안에 얼마나 많은 가짜 동전이 있는지 검사하는 방식으로 진행됩니다. 각 상자는 특정 은행과 지점에서 입금되었거나 장갑차 운송 서비스로 운반된 경로를 추적할 수 있습니다. 이후 은행에서 추가적인 조사를 통해 용의자를 특정할 수 있습니다.

RCMP의 수사는 점차 확대되었고, 거의 10명의 수사관들이 참여하게 되었습니다. 수사팀은 허가 동전을 입금하는 모습을 감시하고, RCMP의 국가 위조 방지 국(NACB)에서 파견된 법의학 전문가들과 세 은행의 사기 조사관들이 함께 작업했습니다. 캐나다의 금융 정보 기관인 FINTRAC도 이 수사에 참여했습니다.

팀은 허가 2021년 1월 4일부터 11월 12일까지 그레이터 토론토 지역(GTA)의 로열 뱅크, 몬트리올 은행, HSBC 캐나다 은행 계좌에 다양한 개인 및 사업 계좌로 2달러 동전을 입금해 왔음을 밝혀냈습니다.

왜 이것이 중요한가?

많은 사람들이 2달러 동전이 대규모로 위조되어 유통되는 것이 왜 중요한지 궁금할 수 있습니다. 그러나 캐나다의 수천 개의 중소기업들이 매일 고객들로부터 수백만 개의 이런 동전을 받습니다. 만약 은행이 가짜 동전을 거부하고 이를 압수한다면, 그 손실은 고객이 아니라 상인들이 떠안게 됩니다.

또한, 동전 수집가들은 종종 2달러 동전 롤과 상자를 구매하여 희귀하고 수집 가치가 있는 동전을 찾습니다. 만약 그들이 은행에서 구매한 500개의 동전 중 10개 또는 50개의 가짜 동전을 발견한다면, 은행 직원은 이를 다시 받지 않기 때문에 수집가는 큰 금전적 손실을 감수해야 합니다. 이 두 가지 상황 모두 캐나다 동전 제도에 대한 공공의 신뢰를 저하시킬 수 있습니다.

조폐국 대변인은 현재의 동전 모니터링 프로그램이 "2달러 가짜 동전의 존재는 여전히 매우 낮다"고 주장합니다. 하지만 위조 동전 전문가 마이크 마셜은 이 주장에 동의하지 않습니다. 그는 허의 체포와 유죄 판결에도 불구하고, 다른 용의자는 여전히 자유롭게 있으며 가짜 2달러 동전이 계속해서 유통되고 있고, 유통이 간헐적으로 중단되기도 한다고 말합니다. 그는 "그들은 위조 동전을 순환시키고 있다. 지금은 높은 비율로 유통되지는 않지만, 여전히 존재한다. 샘플링된 동전에서 1%가 가짜로 나타나지만, 어떤 시점에서는 5~6%로 증가했으며, 그건 매우 많은 수치"라고 덧붙였습니다.

한편, 퀘벡에서는 중국에서 직접 가짜 2달러 동전을 주문하여 소지하고 유통한 남성이 유죄 판결을 받고 감옥에 수감되었습니다. 그러나 그의 사건과 허의 사건은 아무런 연관이 없다는 점에서 구별됩니다. 마셜은 글로벌 뉴스가 입수한 RCMP 수사 보고서에 나오는 허에 대한 사실들이 경찰이 더 일찍 슈퍼마켓 주인을 체포함으로써 토론토 내 유통망을 더 빨리 차단할 수 있었을 것이라고 주장합니다. "그들은 그를 잡았지만, 다시 범죄를 저지르기까지 4~5개월을 기다렸고, 그 후에야 그를 체포했으며, 그건 전혀 이해할 수 없는 일이에요"라고 마셜은 말했습니다.

한 은행은 가짜 동전을 탐지, 다른 은행은 미탐지

RCMP 보고서에 따르면, 2021년 6월, 8월, 11월 동안 그레이터 토론토 지역(GTA)의 세 개의 로열 뱅크 지점에서 가짜 2달러 동전이 입금되었으며, 이는 가장 처음이고 가장 큰 수의 위조 동전이 발견된 사례였습니다.

조폐국의 동전 샘플링 프로그램은 2021년 7월 26일, 한 명이 RBC 지점에 가짜 2달러 동전을 입금했음을 발견했고, 그 샘플링에서 가짜 2달러 동전이 포함된 상자가 확인되었습니다.

2021년 9월 3일, RBC 지역 수사 책임자는 RCMP 수사관들에게 은행이 잠재적으로 입금자를 확인했다고 말했습니다. 2021년 9월 15일까지 RBC는 RCMP에 은행 지점 보안 카메라 영상을 통해 가짜 2달러 동전을 입금한 고객을 확인했다고 보고했습니다.

2021년 10월 4일, RCMP는 RBC에 대해 7월 26일 입금된 동전 상자와 관련된 이름, 영상, 기록을 공개하라는 법원 명령을 받았고, 그 입금자는 다이시옹 허임이 밝혀졌습니다. RCMP가 용의자에 다가가던 중, 허는 11월 8일 또 다른 여섯 상자(3,000달러 상당)의 가짜 동전을 RBC 지점에 입금했습니다. 이 동전들은 즉시 RCMP에 의해 위조 동전으로 의심되어 압수되었습니다. 그 이유는 동전들이 곰 발톱 대신 분리된 발가락 디자인 결함을 가지고 있었기 때문입니다. 압수된 동전들은 경찰 실험실로 보내졌습니다.

2021년 11월 29일, RCMP의 위조 동전 전문가가 예비 보고서를 통해 이 동전들이 모두 가짜임을 확인했고, 이후 전체 확인이 이루어졌습니다.

보고서에 따르면, 은행은 가짜 동전을 탐지하지 못했다

RCMP 수사 보고서에 따르면, 허가 로열 뱅크(RBC)에 입금한 동전 외에도, 조폐국 관계자들이 HSBC 캐나다가 합법적인 입금으로 수락한 또 다른 500개의 가짜 2달러 동전이 든 상자 하나를 발견하고 차단했다고 밝혔습니다.

RCMP는 허가 2021년 동안 그레이터 토론토 지역(GTA)의 다양한 HSBC 지점에서 77개의 큰 상자에 담긴 2달러 동전을 입금한 사실을 알아냈습니다. 이 중 한 번의 입금이 결국 그의 체포로 이어졌습니다.

2021년 10월 4일, 허는 토론토의 한 HSBC 지점에 500개의 2달러 동전이 담긴 큰 상자 하나를 입금했습니다. 그 동전들은 조폐국으로 이송되어 검사되었고, 그 상자가 100% 가짜 2달러 동전으로 채워져 있음을 확인했습니다. 그런데도 HSBC의 은행 창구 직원이나 동전 취급 직원들은 이 상자나 허가 입금한 다른 HSBC 동전 상자들에 대해 의심을 품거나 위조 동전일 가능성을 인지하지 못했다고 보고서에서 밝혔습니다. 이 사항은 RCMP가 인터뷰한 밴쿠버에 기반을 둔 HSBC의 사기 조사관에 의해 확인되었습니다.

HSBC 캐나다 조사관의 이름은 검열되었고, HSBC가 이 실수를 한 이유에 대한 설명도 검열되었습니다. HSBC 캐나다는 현재 RBC에 인수되었습니다.

로열 뱅크의 대변인은 이번 사건에 대해 논평을 거부하며, 질문을 HSBC 글로벌 런던 본사로 넘겼지만, 해당 기업의 미디어 부서에서는 응답하지 않았습니다.

은행들이 가짜 동전을 탐지하는 데 도움을 주었는가?

RCMP 보고서에 따르면, HSBC가 가짜 동전을 탐지하지 못했다고 언급된 것과는 달리, 리치몬드 힐에 있는 BMO 지점의 한 예리한 창구 직원은 2021년 11월 12일 허가 입금한 가짜 "캠엘-토" 디자인의 2달러 동전 상자(500개)를 입금받은 직후 이를 발견했습니다.

이 BMO 창구 직원은 그날 나중에 허에게 동전의 출처를 물었으며, 은행에서 해당 동전들이 위조품으로 판별되었다고 전했습니다. 그러나 허가 BMO 창구 직원에게 한 답변은 검열되었습니다.

이 신원을 알 수 없는 BMO 창구 직원은 자신의 지점 관리자에게 이를 알렸고, 관리자 는 "다이시옹 허의 은행 활동과 관련된 의심스러운 거래 보고서"를 FINTRAC에 제출했습니다. RCMP 보고서에 따르면, BMO 지점 관리자는 경찰이 연락을 기다렸습니다.

2022년 2월 28일, 거의 3개월 후, FINTRAC은 허의 "BMO에서의 의심스러운 금융 활동"에 대한 더 넓은 범위의 공개 및 금융 정보 보고서를 RCMP에 전달했습니다.

FINTRAC의 RCMP에 대한 보고서

RCMP 보고서에서 FINTRAC이 허에 대해 제공한 정보에 관한 거의 한 페이지가 검열되었습니다. 2022년 3월 4일, RCMP 수사관들은 FINTRAC으로부터 BMO의 의심스러운 거래 보고서(Suspicious Transaction Report, STR)에 대한 정보를 마침내 받았습니다. 그러나 BMO 지점 관리자가 STR을 제출한 시점과 FINTRAC이 이 공개 보고서를 작성하여 RCMP에 전달한 시점 사이에 몇 달 간의 지연이 있었지만, 이에 대한 이유는 보고서에 명시되어 있지 않습니다. FINTRAC 대변인은 연방법에 따라 이를 설명할 수 없다고 밝혔습니다. 하지만 과거의 FINTRAC 금융 정보 공개 사례에 따르면, 이러한 보고서는 단순히 하나의 은행의 의심스러운 거래 보고서에 대한 간단한 평가가 아니라, 한 사람 또는 그들이 소유한 사업체에 관한 수백 건의 거래 분석을 포함하는 심층적인 내용이 포함된다고 알려져 있습니다.

2022년 4월 26일, BMO가 의심스러운 거래 보고서를 제출한 지 4개월이 넘은 후, 두 명의 RCMP 경찰관이 리치몬드 힐 BMO 지점을 방문했습니다. 이곳에서 허는 가짜 동전이 든 상자를 자신의 사업 계좌에 입금하려 했습니다. 보고서에 따르면, 경찰관들은 BMO가 보관하고 있던 의심스러운 동전들을 확인한 후, 그것들이 위조 동전이라 믿고 즉시 압수했습니다. 압수된 동전들은 RCMP의 국가 위조 방지 국(NACB)으로 전달되어 검사를 받았고, 모든 동전이 위조임이 확인되었습니다. 이후 다이시옹 허는 며칠 후 체포되었습니다.